Коммерческая структура отмывала деньги на капремонтах: в их отношении возбуждено 3 уголовных дела

В результате Комитетом государственной безопасности возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) в отношении участников преступной группы, а также руководителя одного из предприятий, который активно пользовался их «услугами».

 

«Возглавляемая им коммерческая структура осваивала бюджетные денежные средства, полученные за проводимые строительные работы по капитальному ремонту жилого фонда на объектах ЖРЭО Партизанского и Ленинского районов Минска, а также за отделку фасада строящегося многоквартирного дома в Жодино», — поясняют в КГБ.

 

У задержанных изъята компьютерная техника, бухгалтерские документы, наличные денежные средства на общую сумму, превышающую $400 тысяч. Кроме того, наложен арест на дорогостоящие автомобили Porsche Cayenne, BMW Х5, BMW Х6 и недвижимое имущество (коттедж, земельный участок) на общую сумму более 1,9 млн долларов США, а также денежные средства в общей сумме около 300 млн рублей, находящихся на счетах лжепредпринимательских структур.

 

В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на выявление и документирование всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Назначена проверка вопросов финансовых взаимоотношений предприятий реального сектора экономики с лжепредпринимательскими структурами. Задержанные находятся в СИЗО.